Regeln gegen Geldwäsche: EU-Parlament nickt Bargeldobergrenze ab
Das EU-Parlament hat den Weg für schärfere Regeln gegen Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung frei gemacht.
Die Abgeordneten stimmten am Mittwoch in Strassburg unter anderem für eine Bargeldobergrenze von 10'000 Euro in der EU. Die nationalen Regierungen können den Angaben zufolge allerdings auch eine niedrigere Höchstgrenze festlegen.
Die geplanten neuen Gesetze geben ausserdem den Finanzermittlungsstellen wie etwa Zollstellen mehr Befugnisse, um Fälle von Geldwäscherei und Terrorismusfinanzierung zu analysieren und aufzudecken sowie verdächtige Transaktionen auszusetzen.
Mehr Kontrolle über Luxusgüter und Krypto-Vermögenswerte
Neben Banken und Casinos müssen künftig auch Händler von Luxusgütern sowie Anbieter von Krypto-Vermögenswerten ab bestimmten Summen ihre Kunden überprüfen und verdächtige Aktivitäten melden. Unter gewissen Bedingungen sollen auch Profifussballvereine und -agenten verpflichtet werden, Transaktionen zu überwachen.
Zur Überwachung der Regeln ist in Frankfurt eine neue Behörde geplant, die «Anti-Money Laundering Authority» (AMLA). Sie soll unter anderem die nationalen Aufsichtsbehörden koordinieren und unterstützen.
Die Vorhaben müssen von den EU-Staaten noch bestätigt werden. Das gilt aber als Formsache.
