Razzia in drei Ländern wegen Geldwäsche und Steuerkriminalität
In vier deutschen Bundesländern sowie in der Schweiz und Spanien läuft eine Razzia wegen Geldwäsche und Steuerhinterziehung.
Insgesamt seien rund 60 Objekte durchsucht und mehrere Haftbefehle vollstreckt worden, teilten die Staatsanwaltschaft Düsseldorf und die Polizei Recklinghausen mit. Konkretere Angaben dazu wollte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft mit Verweis auf das Steuergeheimnis zunächst nicht machen.
Die Ermittlungen richten sich laut Mitteilung gegen sieben Hauptbeschuldigte. Sie sollen über ein international verzweigtes Firmennetzwerk Geldwäsche betrieben und unberechtigte Vorsteuererstattungen erhalten haben. Der Schaden belaufe sich auf einen zweistelligen Millionenbetrag. Zudem bestehe der Verdacht, dass Luxusfahrzeuge unter Umgehung bestehender Sanktionen über Drittstaaten nach Russland ausgeführt worden seien.
