Schwedens Finanzaufsicht prüft Sanktionen gegen Swedbank

DPA
DPA

Schweden,

Der mutmasslich in einen Geldwäscheskandal verwickelten Swedbank drohen in Schweden Sanktionen.

Sitz der Swedbank im estnischen Tallinn. Foto: Alexander Welscher/dpa
Sitz der Swedbank im estnischen Tallinn. Foto: Alexander Welscher/dpa - dpa-infocom GmbH

Das Wichtigste in Kürze

  • Man wolle überprüfen, ob die bei den Untersuchungen beobachteten Mängel und Schwachstellen zu einer Strafmassnahme führen oder die Ermittlungen auf andere Weise beendet werden sollten, teilte die Behörde mit.

Die schwedische Finanzaufsicht hat im Zuge ihrer Ermittlungen eine Sanktionsprüfung eingeleitet.

Man wolle überprüfen, ob die bei den Untersuchungen beobachteten Mängel und Schwachstellen zu einer Strafmassnahme führen oder die Ermittlungen auf andere Weise beendet werden sollten, teilte die Behörde mit. Für eine solche Untersuchung gebe es ausreichende Gründe.

Auch die Ermittlungsbehörden in Estland wollen laut der Behörde parallel einen Sanktionsprozess gegen die estnische Tochterfirma der schwedischen Bank aufnehmen.

Der schwedische Rundfunksender SVT hatte im Februar Vorwürfe erhoben, dass über Swedbank-Konten im Zuge des Skandals bei der dänischen Danske Bank in Estland umgerechnet fast vier Milliarden Euro gewaschen worden seien. In mehreren Ländern laufen nun Ermittlungen gegen die Bank. Die schwedische Finanzaufsicht will ihre Untersuchungsergebnisse voraussichtlich Anfang 2020 veröffentlichen. Die Swedbank hat nach eigenen Angaben mehr als sieben Millionen Privat- und knapp 600 000 Firmenkunden und sieht sich als eine der führenden Banken in Schweden und im Baltikum.

Mehr zum Thema:

Kommentare

Weiterlesen

Gen Z Mann
85 Interaktionen
Schaden statt Nutzen
Weisser Hai
244 Interaktionen
Weisser Hai in Adria

MEHR IN NEWS

17 Interaktionen
America Party
Zahnarzt
3 Interaktionen
Keine Ausbildung
Motorradfahrer
Gunzwil LU
Neukirch TG
Neukirch TG

MEHR AUS SCHWEDEN

Koenigsegg
31 Interaktionen
Warten auf 2300 PS
Schweden Banden kriminell
3 Interaktionen
Medien
25 Jahre Öresundbrücke
3 Interaktionen
Öresundbrücke